证券代码：873462 证券简称：河钢数字 主办券商：国融证券

河钢数字技术股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

(资料图片仅供参考)

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2022年12月 28日审议并通过：拟提名王宇辉先生为河钢数字的董事； 公司 2022年第二届职工代表大会于 2022年 12月 28日审议并选举姜涛女士为河钢数字的职工代表董事。

提名王宇辉先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举姜涛女士为公司职工代表董事，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2022年 12月 28日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据河北省国资委深化国有企业改革、健全并强化国有企业董事会配置。

（三）新任董监高人员履历

王宇辉，男，1974 年 7月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，博士研究生学历，1998年 7月--2003年 7月，任邯郸钢铁集团有限责任公司销售处计划及结算科员；2003 年 7月--2008年 7月，在兰州大学经济学院硕博连读；2008年 7月--2009年 6月，任邯钢集团规划发展部战略研究室负责人；2009年 6月至今历任河钢集团有限公司企业管理部系统创新处处长、战略发展部战略研究院所长、高级经理、副总经理、副院长、总经理；2021年 8月至今，任河北河钢中建钢构有限公司董事。

姜涛，女，1978年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。1998年--2005年，任中国网通衡水分公司数据分析局网络管理员；2005年--2018年，任中国联通衡水分公司集团客户部行业总监；2018年 7月--2018年 12月，任河北沃享信息技术有限公司品牌运营部总经理； 2020年 11月--2022年 9月，任河钢雄安数字科技有限公司执行董事、总经理；2018年 12月至今，任河钢数字技术股份有限公司市场总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次增加董事数量可以提高公司董事会治理水平，深化国有企业市场化改革，保障国有企业员工参加公司治理的合法权益，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《河钢数字技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 （二）《河钢数字技术股份有限公司 2022年第二次职工代表大会决议》

河钢数字技术股份有限公司

董事会

2022年 12月 29日